本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、注销全资子公司概述
浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月4日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司上虞禾欣合成革有限公司的议案》。
公司全资子公司上虞禾欣合成革有限公司(以下简称“上虞禾欣”)与上虞市丰惠镇乡镇企业总公司签订《财产租赁合同》，根据该合同，上虞禾欣租赁上虞市丰惠镇乡镇企业总公司现有的土地、厂房设备、附属建筑物和生产附属设施，租赁期自2000年7月15日至2012年7月14日。鉴于租赁期即将到期，公司根据经营战略布局的需要，不再续租，拟清算并注销上虞禾欣。上虞禾欣所承担的相关业务将并入公司，债权债务均由本公司承继。
二、上虞禾欣工商注册情况
公司名称：上虞禾欣合成革有限公司
成立日期：2000年7月14日
注册资本：300万元
持股情况：公司占100%股权
注册地点：上虞市丰惠镇城北工业园区
经营范围：人造革制造、化工产品(除化学危险品)经销，进出口商品经营。
三、上虞禾欣财务状况
经立信会计师事务所审计，截至2011年12月31日，该公司总资产2,854.08万元，净资产2,021.25万元，2011年营业收入9,214.07万元，实现净利润452.7万元。
四、注销上虞禾欣对公司的影响及所涉其他安排为使公司产品生产适应市场快速反应需求，公司合成革业务逐步优化整合。鉴于上虞禾欣租赁期即将到期，公司计划将上虞禾欣原有业务合并到公司。上虞禾欣注销后，其所承担的相关业务将并入公司，有利于合成革业务进一步优化整合，有利于公司中长期战略的实施，注销上虞禾欣不会对本公司营业收入和经营业绩造成重大影响。
五、其它
公司董事会决定授权公司管理层负责办理上虞禾欣清算、注销有关工作，并将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月六日
